公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-114

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

基于公司经营发展及业务增加，预计公司将新增与江苏振江海风新能源有限公司日常性关联交易 2,000 万元。

根据公司《关联交易管理制度》，该金额未达到“占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上”，故本次交易直接由董事会审议，经董事会批准后生效，无需提交公司股东大会审议。
因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

调整后预计
关 联 交 主要交易 原预计 累计已 新增预 调整后 上年实 金额与上年
易类别 内容 金额 发生金 计发生 预计发 际发生 实际发生金
额 金额 生金额 金额 额差异较大
的原因

购 买 原
材料、燃
料 和 动
力、接受
劳务
出 售 产

品 、 商 销售紧固 112,50 19,775 20,000 132,500 48,838 公司经营发
品、提供 件及相关 0,000 ,063.0 ,000 ,000 ,329.9 展需要，预计
劳务 零配件 8 3 业务会增加。

委托关

公告编号：2024-114

联人销
售产品、
商品
接受关
联人委
托代为
销售其
产品、商
品
其他

112,50 19,775 20,000 132,500 48,838

合计 - 0,000 ,063.0 ,000 ,000 ,329.9

8 3

备注：累计已发生金额为截止 2023 年 9 月 30 日发生额（数据未经审计）。

（二） 基本情况
关联方的基本情况
公司名称：江苏振江海风新能源有限公司
住所：江苏省南通市海门区包场镇发展大道 88 号
注册资本：50000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：易勋
成立日期：2023-07-13
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；海洋工程装备销售；金属制品研发；金属结构制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：：控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司持有该公司 100%股权。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第十六次会议审议《关于新增 2024 年日常性关

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联交易的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事胡震、卢……
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