公告日期：2024-11-20

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 11 月 19 日，上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”
或“上海底特”）召开第四届董事会第十七会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限
售条件成就的议案》。董事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避
5 票。监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。公司独立
董事和监事会均对该议案发表了同意意见。
二、 本期限制性股票授予及解除限售情况
（一） 限制性股票授予情况

1、审议情况

2023 年 6 月 26 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于股权激励计划（草案）的议案》、《关于激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励股票发行认购协议>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》。
2023 年 6 月 26 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了
《关于股权激励计划（草案）的议案》、《关于激励对象名单的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励股票发行认购协议>的议案》、《关于认定公司核心员工的议

案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》。2023 年 6 月 27 日，公司公告了《2023
年股权激励对象名单公告》。同时，公司于 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 7 月
7 日对激励对象的姓名和职务通过公司公示栏进行了公示，公示期间，公司全体员工未对本次激励对象名单提出异议。

2023 年 7 月 11 日，公示期届满后，公司监事会对本次激励计划相关事
项发表了核查意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2023-030）。

2023 年 7 月 12 日，公司主办券商东吴证券就公司股权激励计划的合法合
规性出具核查意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《东吴证券股份有限公司关于上海底特精密紧固件股份有限公司 2023 年股权激励计划草案的合法合规性意见》。

2023 年 7 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于股权激励计划（草案）的议案》、《关于激励对象名单的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励股票发行认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的相关信息，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股权激励计划（草案）的反馈意见要求，对《上海底特紧密紧固件股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》内容做了进一步的补充修订。

2023 年 9 月 7 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，第四届监事会第
六次会议，审议通过了《上海底特精密紧固件股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》、《关于 2023 年股权激励对象名单（修订稿）》等议案。
2023 年 9 月 18 日，监事会对本次股权激励计划的修订事项进行了核查并
发表核查意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2023-046）。

2023 年 9 月 20 日，公司主办券商东吴证券就公司股权激励计划的合法合规
性出具核查意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《东吴证券股份有限公司关于上海底特紧密紧固件股份有限公司 2023 年股权激励计划草案（修订稿）的合法合规性意见》（公告编号：2023-047）。

2023 年 9 月 25 日，公司召开了 2023 年第二次临时股……
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