公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-116

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券
上海底特精密紧固件股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以书面、邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长胡震

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海底特精密紧固件和股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解
除限售条件成就的议案》

公告编号：2024-116

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-118）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁恵新对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

董事胡震、朱晓秋、卢强、杨大泓、薛瑜婷均为本次股权激励对象，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海底特精密紧固件股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-119）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁恵新对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

董事胡震、朱晓秋、卢强、杨大泓、薛瑜婷均为本次股权激励对象，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2024-116

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-120）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-124）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁恵新对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

董事胡震、朱晓秋、卢强、杨大泓、薛瑜婷均为本次股权激励对象，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议……
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