公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-121

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券
上海底特精密紧固件股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。股东大会设置会场，以现场方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-121

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430646 上海底特 2024 年 11 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-118）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡震、朱晓秋、卢强、杨大泓、薛瑜婷、江苏振江新能源装备股份有限公司、上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海底特精密紧固件股份有限

公告编号：2024-121

公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-119）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡震、朱晓秋、卢强、杨大泓、薛瑜婷、江苏振江新能源装备股份有限公司、上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-120）。
（四）审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-124）。

议案涉及关联股东回避表决……
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