公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-132

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券
上海底特精密紧固件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

因原公司董事、总经理、法人代表杨大泓先生突发意外身故，为维持公司正常运转，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 总经理为公司的法定代表人 第七条 执行公司事务的董事或经理
为公司的法定代表人

第一百〇六条 董事会由8名董事组成， 第一百〇六条 董事会由7名董事组成，
其中独立董事 3 名，由股东大会选举产 其中独立董事 3 名，由股东大会选举产
生。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 生。董事会设董事长 1 名。董事会成员
人。董事会成员应当具备履行职责所必 应当具备履行职责所必需的知识、技能
需的知识、技能和素质。 和素质。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2024-132

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因原公司董事、总经理及法定代表人杨大泓先生突发意外身故，为维持公司正常运转，公司拟修订《公司章程》第七条，将“总经理为公司的法定代表人”修订为“执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人”，及《公司章程》第一百〇六条，董事会成员人数由原来的 8 名调整为 7 名。

三、备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日

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