公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-133

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券
上海底特精密紧固件股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 董事会由 8 名董事组成，其中 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中
独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事 独立董事 3 名，设董事长 1 人。

长 1 人。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因董事、总经理及法定代表人杨大泓先生去世，公司根据实际情况拟减少董事会成员人数并对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

公告编号：2024-133

三、备查文件
《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日

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