公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-025

证券代码：430649 证券简称：绿清科技 主办券商：渤海证券

天津绿清管道科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长姜玉梅

6.会议列席人员：财务总监、董事会秘书张秀敏；副总经理陈江。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事高建东因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2023-025

根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《2023 年半年度报告》。报告内容真实反映了公司 2023 年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《资产抵押公告（补发）》

1.议案内容：

为满足公司正常的经营需要，本公司在 2023 年 8 月，通过资产抵押方式向

中国农业银行股份有限公司天津武清支行借款，借款金额人民币 1000 万元整。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）发布的《资产抵押公告（补发）》（ 公 告编号：2023-028）。

公司抵押物名称：房地产

所在地：武清区大王古庄经济开发区泰元道北侧 8 号

产权所有人：天津绿清管道科技股份有限公司

使用权人：天津绿清管道科技股份有限公司

建筑面积：8161.59 平方米

性能用途：非居住

土地使用权面积：13333.5 平方米

土地使用年限：至 2056 年 12 月

产权证号：房地证津字第 122031417921 号

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-025

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，天津绿清管道科技股份有限公司（以下简称“公

司”）的合并财务报表中未分配利润累计金额为-30,344,265.39 元，公司实收股本总额 50,600,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的二分之一。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。