公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-014

证券代码：430655 证券简称：今泰科技 主办券商：长江证券
广州今泰科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司董事会办公室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 10 日以电子邮件、通讯
等方式发出

5.会议主持人：董事长苏东艺先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李烈军先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于高级管理人员变动（免职）的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，董事会拟对公司高级管理人员进行战略性调整，现

公告编号：2022-014

决定免去苏本池先生副总经理职务，待公司另作任用。本次调整后，苏本池先生不再担任公司具体的管理性职务，仅以董事身份继续履行其应尽的职责义务，该决议自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司第四届董事会第七次会议决议及记录。

广州今泰科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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