
公告日期:2023-09-05
公告编号:2023-020
证券代码:430655 证券简称:今泰科技 主办券商:粤开证券
广州今泰科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 5 日
2.会议召开地点:广州今泰科技股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长苏东艺先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数19,814,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.10%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事彭继华先生因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-020
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,公司合并报表累计未分配利润为 71,749,842.74 元,
母公司累计未分配利润为 72,534,860.43 元(以上财务数据未经审计)。
公司拟定 2023 年半年度权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数 19,814,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2022 年度审计工作中,客观公正、勤勉尽责地为公司出具审计报告,鉴于双方合作良好,为保证公司审计工作的连续性,决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期为一年。
2.议案表决结果:
同意股数 19,814,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《广州今泰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。
公告编号:2023-020
广州今泰科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日
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