公告日期：2024-04-23

证券代码：430655 证券简称：今泰科技 主办券商：粤开证券
广州今泰科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：广州今泰科技股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长苏东艺先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,814,000 股，占公
司有表决权股份总数的 95.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会针对 2023 年度公司总体经营情况、董事会日常工作进行了回顾与总结，并作
出 2024 年规划。
2.议案表决结果：

同意股数 19,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与总结，并作出《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 19,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，总结公司 2023 年度财务状况，作
出公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：……
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