公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-026

证券代码：430655 证券简称：今泰科技 主办券商：粤开证券
广州今泰科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展战略规划，现因业务发展需要，公司拟在广东省东莞市设立全资子公司今泰科技（东莞）有限责任公司（暂定名），注册地址拟定于东莞市寮步镇鸿兴产业园，注册资本为人民币 500 万元，主要从事 PVD 真空镀膜、光学真空镀膜的研发、生产、销售和技术服务。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全
资子公司议案》，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。根据《公司章程》的规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出资设立的全资子公司需报当地市场监督管理部门核准登记注册，公司登记注册信息

公告编号：2024-026

最终以注册地市场监督管理部门核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：今泰科技（东莞）有限责任公司（暂定名）

注册地址：东莞市寮步镇鸿兴产业园

主营业务：真空镀膜加工；金属表面处理及热处理加工；新型膜材料制造；金属材料制造；金属工具制造；金属结构制造；金属制日用品制造；光学玻璃制造；体育用品制造；特种陶瓷制品制造；高性能纤维及复合材料制造；机械零件、零部件加工；金属制品研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持股比

投资人名称 出资方式 实缴金额

额 例

广州今泰科技股

现金 500 万元 100.00% -
份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资为公司以自有资金进行出资。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2024-026

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资系根据公司经营发展战略规划，因业务发展需要，进行市场领域布局。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。