公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-002

证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日上午 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-002

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430656 财安金融 2023 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名方宁女士为董事候选人的议案》

本届董事刘敬斌先生因工作原因，辞去了所担任的董事职务，刘敬斌先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司增补方宁女士为本届董事会成员。自股东大会审议通过后生效,任期为股东大会通过之日至本届董事会任期届满。在新任董事获股东大会表决通过前，刘敬斌先生仍将按照有关规定履行董事职责。

拟任命董事方宁女士简历：

方宁,女，1977 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于上海
财经大学工商管理专业，研究生学历。1999 年 7 月至 2006 年 6 月就职于可口可
乐（中国）饮料有限公司，任市场部高级主管；2006 年 6 月至 2014 年 10 月，
就职于上海虹桥经济开发区联合发展有限公司，任区政管理部、综合管理部高级
业务主管；2014 年 10 月至 2019 年 7 月就职于上海地产养老产业投资有限公司，
任综合管理部经理；2019 年 7 月至 2020 年 10 月，就职于上海财大科技园有限
公司，任财大科技园总经理助理；2020 年 10 月至今，就职于上海财大科技园有限公司，任财大科技园副总经理兼上海财大科技园创业管理有限公司总经理。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海财大科技园有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-002

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话……
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