公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-001

证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：上海市虹口区邯郸路 43 号 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 27 日以书面和邮件方
式发出

5.会议主持人：夏佩卫

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名方宁女士为董事候选人的议案》
1.议案内容：

本届董事刘敬斌先生因工作原因，辞去了所担任的董事职务，刘敬斌先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》

公告编号：2023-001

等有关规定，公司增补方宁女士为本届董事会成员,自股东大会审议通过后生效,任期为股东大会通过之日至本届董事会任期届满。在新任董事获股东大会表决通过前，刘敬斌先生仍将按照有关规定履行董事职责。

拟任命董事方宁女士简历：

方宁,女，1977 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于上海
财经大学工商管理专业，研究生学历。1999 年 7 月至 2006 年 6 月就职于可口可
乐（中国）饮料有限公司，任市场部高级主管；2006 年 6 月至 2014 年 10 月，
就职于上海虹桥经济开发区联合发展有限公司，任区政管理部、综合管理部高级
业务主管；2014 年 10 月至 2019 年 7 月就职于上海地产养老产业投资有限公司，
任综合管理部经理；2019 年 7 月至 2020 年 10 月，就职于上海财大科技园有限
公司，任财大科技园总经理助理；2020 年 10 月至今，就职于上海财大科技园有限公司，任财大科技园副总经理兼上海财大科技园创业管理有限公司总经理。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023年 2 月1日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海财安金融服务集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

公告编号：2023-001

上海财安金融服务集团股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 5 日

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