
公告日期:2023-04-27
证券代码:430656 证券简称:财安金融 主办券商:国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:上海市虹口区邯郸路 43 号 8 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面和邮件方式
发出
5.会议主持人:夏佩卫
6.会议列席人员:公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议《公司 2022 年董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年总经理工作报告》议案
1.议案内容:
审议《公司 2022 年总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
审议《公司 2022 年度报告及摘要》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务报告》议案
1.议案内容:
审议《公司 2022 年度财务报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度权益分配方案》议案
1.议案内容:
截至 2022 年 12 月 31 日止,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 43,610,673.53 元,母公司未分配利润为 78,753,223.46 元。
根据 2022 年经营业绩情况,公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本
97,593,860 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税),共计分
配股利9,759,386 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度进行分配。详见《2022年年度权益分派预案公告》【公告编号:2023-012】。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年经营计划》议案
1.议案内容:
审议《2023 年经营计划》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构,为本公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。详见《关于拟续聘会计师事务所》【公告编号 2023-013】。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
详见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让平台同步披露的《关于
预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》【公告编号:2023-011】
2.议案表决结果:同意 1 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案涉及关联交易,夏佩卫、胡东国、王洪卫、方宁为关联董事,按《公司章程》规定此议案需回避表决,因有权表决该议案的无关联董事人数不足 3人,直接提交公司 202……
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