公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 13：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-015

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430656 财安金融 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所王文静、王贞鸽律师。
（七）会议地点

上海市虹口区邯郸路 43 号 8 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年董事会工作报告》议案。

审议《公司 2022 年董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2022 年监事会工作报告》议案

审议《公司 2022 年监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2022 年度报告及摘要》议案

审议《公司 2022 年度报告及摘要》。
（四）审议《公司 2022 年度财务报告》议案

审议《公司 2022 年度财务报告》。
（五）审议《关于 2022 年度权益分配方案》议案

截至 2022 年 12 月 31 日止，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 43,610,673.53 元，母公司未分配利润为 78,753,223.46 元。

根据 2022 年经营业绩情况，公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本
97,593,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分

公告编号：2023-015

配股利 9,759,386 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度进行分配。详见《2022年年度权益分派预案公告》【公告编号：2023-012】
（六）审议《2023 年经营计划》议案。

审议《2023 年经营计划》。
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案。

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，为本公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》议案。

详见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让平台同步披露的《关于
预计 2022 年度日常性关联交易公告》【公告编号：2023-011】

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏佩卫、胡东国陈春。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所……
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