公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-027

证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：上海市虹口区邯郸路 43 号 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：夏佩卫

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日止，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
42,519,063.26 元, 母公司未分配利润为 83,122,746.84 元。

公告编号：2023-027

根据 2023 年上半年经营业绩情况，公司拟以截至 2023 年 6 月 30 日总股本
97,593,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计
分配股利 5,855,631.60 元（含税），结余未分配利润结转至以后年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海财安金融服务集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。