公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-005

证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏佩卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,023,234 股，占公司有表决权股份总数的 60.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王红卫、方宁、潘海琳因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事王荣、伍爱群因工作原因缺席；

公告编号：2024-005

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外捐赠的议案》
1.议案内容：

公司拟作为举办者申请设立上海市虹口区财安金融纠纷调解中心（具体以实际名称为准）捐赠人民币 30 万元，作为成立该调解中心开办资金，该调解中心属于非营利民办非企业单位。

本次捐赠不会对公司生产经营构成重大不利影响，亦不会对公司及股东的利益构成重大影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数53,242,414股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东胡东国先生、陈春先生回避表决。
三、备查文件目录

上海财安金融服务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
上海财安金融服务集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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