公告日期：2024-05-22

证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏佩卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,166,247 股，占公司有表决权股份总数的 60.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事方宁、潘海琳因工作原因缺席；

2.公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事王荣、伍爱群因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理胡东国先生、财务负责人萧庆女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议《公司 2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,166,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议《公司 2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,166,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,166,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2023 年度财务报告》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度财务报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,166,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2023 年度权益分配方案》议案
1.议案内容：

审议《关于 2023 年度权益分配》议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,166,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2024 年经营计划》议案
1.议案内容：

审议《2024 年经营计划》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,166,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

审议《关于拟续聘会计师事务所》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,166,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

审议《关于预计公司 202……
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