公告日期：2022-04-29

ST 楼兰
NEEQ:430657
大连楼兰科技股份有限公司
Dalian Roiland Technology Co.,Ltd

年度报告
2021

公司年度大事记

无

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 32
第八节 财务会计报告 ...... 35
第九节 备查文件目录 ...... 113

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人田雨农、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人（会计主管人员）郭鑫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明
1、董事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留审计意见 的审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况，如财务报表附注所述，楼兰科技公司 2021 年实现归属于
母公司净利润 3,556,035.49 元，截至 2021 年 12 月 31 日，累计未分配利润-406,264,659.86 元，合
并报表资产负债率 490.29%。2021年收入下降主要由以下几方面原因导致，一是公司运营受疫情影响较大， 2021 年连续遭遇核心人员居家隔离、生产供应链停滞的情况，导致部分订单交期延误，收入未达到 预期，二是公司一直受制于偿还历史债务的巨大压力，导致现金流紧张，难以拓展有较长账期的大客 户项目，三是汽车行业受疫情影响，新车销量下滑，客户消费意愿减弱，导致公司后装产品收入、利 润下降，四是受缺芯的影响，公司不得不频繁进行主营产品重设计，通过更换芯片降低产品成本， 摆脱断供风险，影响了部分项目交付效率。
2、鉴于上述原因，公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：

（一）力保销售稳定，实现收入持续性增长。具体措施：（1）在公司稳固传统燃油汽车市场的基础上拓展新 能源汽车市场；（2）扩大移动出行项目的市场份额，增加相关服务型项目合作；（3）推出多种适配汽车用户的产 品，通过提供增值服务和产品获得持续收入；（4）基于多年来的数据应用基础，提高公司咨询服务类项目的业务 比重。

（二）严格控制运营成本。具体措施：（1）在市场缺“芯“的情况下，对公司主营产品进行持续升级，通过产 品迭代优化和芯片改型降低产品成本；（2）注重内控管理，采用兼职/外包……
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