公告日期：2022-12-05

公告编号：2022-032

证券代码：430658 证券简称：舜网传媒 主办券商：长城证券
山东舜网传媒股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马凯
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了 2022 年第二次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选
人》议案
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司董事会拟提名丁建锋、韩强、高海灵、尹爽、甄真为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选
人》议案
1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司监事会拟提名蒋之光、杨安卫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。
2.议案表决结果：

公告编号：2022-032

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

丁建锋 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
月 5 日 时股东大会

韩强 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
月 5 日 时股东大会

高海灵 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
月 5 日 时股东大会

尹爽 董事 任职 2022 年 12 ……
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