公告日期：2023-03-02

山东舜网传媒股份有限公司

章程

二○二三年三月

目录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 党组织......21
第六章 董事会......24

第一节 董 事 ......24

第二节 董事会 ......26

第三节 董事会秘书 ......30
第七章 总经理及其他高级管理人员 ......31
第八章 监事会......33

第一节 监事 ......33

第二节 监事会 ......34

第三节 监事会决议 ......35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 内部审计 ......36

第三节 会计师事务所的聘任 ......36
第十章 投资者关系管理 ......37
第十一章 通知和送达 ......38
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算 ......39
第十四章 修改章程 ......42
第十五章 附则......42

山东舜网传媒股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护山东舜网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《中国共产党章程》（以下简称党章）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东舜网传媒有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司，经济南市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：山东舜网传媒股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省济南市高新技术产业开发区龙奥北路 1311 号 5
层。

第五条 公司注册资本、实收资本为 2000 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十一条 公司根据党章及《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为公司创造市场价值、为员工创造幸福生活、为股东创造理想回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：

许可项目：互联网信息服务；互联网新闻信息服务；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；食品销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：软件开发；5G 通信技术服务；区块链技术相关软件和服务；人
工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系……
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