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发表于 2023-04-20 16:43:09 股吧网页版
舜网传媒:第四届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20


公告编号:2023-012

证券代码:430658 证券简称:舜网传媒 主办券商:长城证券
山东舜网传媒股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:丁建锋

6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

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公告编号:2023-012

http://www.neeq.com.cn 分别发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》(2023-015)、(2023-016)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《董事会 2022 年年度工作报告》议案
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会形成《董事会 2022 年年度工作报告》,报告就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结,并提出了 2023 年经营工作思路和工作重点。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,对 2022 年公司总经理工作进行总结,并形成《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2023-012

(四)审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年财务决算情况,以及 2023
年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务审计机构》议案
1.议案内容:

因公司经营发展需要,拟继续聘用北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,并提请股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《提议召开 2022 年年度股东大会》议案
1.议案内容:

公司拟定于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会,审议相关议
案,具体审议事项详见公司 2023 年 4 月 20 日……
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