公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-002

证券代码：430658 证券简称：舜网传媒 主办券商：长城证券
山东舜网传媒股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁建锋

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东舜网传媒股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》
议案
1.议案内容：

公告编号：2024-002

详见 2024 年 1 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布
的《舜网传媒:关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事尹爽女士在济南日报报业集团组织人事部工作；公司董事甄真女士在济南日报报业集团经委办工作，为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议以下议案：《山东舜网传媒股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东舜网传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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