公告日期：2023-12-21

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券
江苏省铁路发展股份有限公司

第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 楼公司
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面或通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长卞剑锋先生

6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营和发展需要，公司对 2024 年的日常性关联交易进行了预计。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号2023-064）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄侨、沈永建对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<江苏省铁路发展股份有限公司合规管理办法（2023
版）>的议案》
1.议案内容：

为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署和依法治省要求，强化公司合规管理，切实有效防控风险，根据《江苏省铁路发展股份有限公司合规管理提升行动实施方案》有关工作安排，参考《省属企业合规管理办法》和《集团公司合规管理办法（2023 年修订版）》，结合公司实际，对《江苏省铁路发展股份有限公司合规管理办法（试行）》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<江苏新合益机械有限公司经理层成员任期制和契约
化管理实施方案>的议案》

1.议案内容：

为强化市场化经营管理机制，保持江苏新合益机械有限公司（以下简称“新合益公司”）经理层成员的经营活力，拟在新合益公司经理层推行任期制和契约化管理。为规范推进任期制和契约化管理的实施，指导新合益公司拟定《江苏新合益机械有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于新合益公司经理层成员薪酬分配系数和 2023 年度薪酬标
准的议案》
1.议案内容：

根据《江苏省铁路发展股份有限公司所属单位负责人薪酬管理办法（试行）》，结合《江苏新合益机械有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，经统筹考虑经理层成员工作分工、工作能力、以前年度薪酬等综合因素，拟核定其经理层成员薪酬分配系数和 2023 年度薪酬标准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于新合益公司经理层成员聘任协议、2023 年度经营责任书
的议案》
1.议案内容：

根据新合益公司《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，结合新合益公司经理层成员分工和公司综合考核要求，指导新合益公司拟定了经理层成员聘
任协议和 2023 年度经营责任书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<“十四五”发展规划纲要>的议案》
1.议案内容：

为深入贯彻集团第一次党代会精神，根据集团战略管理工作部署，遵照集团规划专班的相关工作要求，对江苏铁发十四五规划进行修编，修编内容包括公司十四五规划纲要及九个子规划。

2.议案表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。