公告日期：2024-05-17

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券
江苏省铁路发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 楼公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卞剑锋
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东及授权代表人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数219,974,730 股，占公司有表决权股份总数的 61.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事唐庆庆、蒋小民、沈永建因公缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事冯迎春因公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司《2023 年度董事会工作报告》总结了 2023 年各项工作开展情况，并确
立了 2024 年工作目标和重点工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 219,974,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地履行监事会工作职责，全面、及时、准确地向股东大会汇报监事会 2023 年度工作情况，现总结一年来监事会的工作形成年度监事会工作报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 219,974,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《 2023 年年度报告》（ 公告编号2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 219,974,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事对 2023 年度出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数，发表独立意见情况和保护中小股东合法权益等方面所做的工作进行总结，形成《2023 年度独立董事述职报告》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 219,974,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》梳理了公司 2023 年的财务状况、经营成果、现
金流和预算执行等情况。具体财务数据及主要财务指标分析详见公司在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.c……
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