公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-042

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券
江苏省铁路发展股份有限公司

第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 7 号楼 8 楼公司
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以书面或通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长卞剑锋先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

公告编号：2024-042

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《江苏省铁路集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法（2024 年修订版）》（省铁集〔2024〕200 号）等法律法规和有关文件精神，拟修订公司《“三重一大”决策制度实施办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届董事会第十五次（临时）会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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