公告日期：2020-05-21

天津益佰碧源环保科技股份有限公司
章 程

二零二零年五月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份......4

第一节 股东持股情况 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会......21

第一节 董 事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 23
第六章 高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会......29

第一节 监 事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配 ...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章 通知与公告 ...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34
第十一章 投资者关系管理 ...... 36
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附 则 ...... 39

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护天津益佰碧源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必 备条款》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定由天
津市益佰广通文化传媒发展有限公司（以下称“有限公司”）整体变更，并采用 发起设立方式设立。

第三条 公司注册名称

中文名称：天津益佰碧源环保科技股份有限公司

英文名称：Tianjin Eco Resource Environmental Technology Co., Ltd

第四条 公司住所：天津经济技术开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 2
号楼 343 室。

邮政编码：300457

第五条 公司注册资本为 2622 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股 东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股 东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起 诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、
监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监 事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总
监、董事会秘书、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

以诚信为立足之本，以创新为发展之源，坚持客户至上，质量至上，服务至上，为客户创造价值、为股东创造财富、为员工创造平台、为社会创造效
益，促进经济可持续化发展。

第十二条 公司的经营范围为：

科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；机电设备安装工程、环保工程设计、施工；自营和代理货物及技术进出口；化工产品（危险品及易燃易爆易制毒品除外）生产（限区外分支机构或经营场所备案地址经营）、批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方……
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