公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-040

证券代码：430660 证券简称：益佰环保 主办券商：广发证券

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：天津市和平区大理道 68 号 202 室会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马守栋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,410,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.8413%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事韩天因身体原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-040

4.其他高级管理人员：明建龙

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐姜鹏先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2020 年 11 月 23 日收到董事张伟、韩天递交的辞职信。董

事张伟、韩天的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,选举产生新任董事。本次推荐姜鹏先生担任公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 20,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于推荐孔向东女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2020 年 11 月 23 日收到董事张伟、韩天递交的辞职信。董

事张伟、韩天的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,选举产生新任董事。本次推荐孔向东女士担任公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 20,410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-040

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姜鹏 董事 任职 2020年 12 月 2020 年第三次临 审议通过

14 日 时股东大会

孔向东 董事 任职 2020年 12 月 2020 年第三次临 审议通过

14 日 时股东大会

韩天 董事 离职 2020年 12 月 2020 年第三次临 审议通过

14 日 时股东大会

张伟 董事 离职 2020年 12 月 2020 年第三次临 审议通过

14 日 时股东大……
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