• 最近访问:
发表于 2022-08-17 18:54:38 股吧网页版
大陆股份:第五届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-17


公告编号:2022-038

证券代码:430663 证券简称:大陆股份 主办券商:申万宏源承销保荐
济南大陆机电股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点:公司 311 会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式发


5.会议主持人:董事长荆书典先生

6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国股份转让系统官网

公告编号:2022-038

(www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年半年度报告》,公告编号为(2022-040)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号为(2022-041)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟任荆海伟先生为公司董事的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上发布的《济南大陆机电股份有限公司董事任命公告》,公告编号为(2022-042)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

荆海伟先生系董事长荆书典先生之子,董事长荆书典先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2022-038

(四)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上发布的《济南大陆机电股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》,公告编号为(2022-043)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司为全资子公司济南梅兰德水质净化有限公司的银行贷
款提供担保的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上发布的《济南大陆机电股份有限公司对外担保的公告》,公告编号为(2022-045)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500