公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-046

证券代码：430663 证券简称：大陆股份 主办券商：申万宏源承销保荐
济南大陆机电股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司 311 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长荆书典先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数35,416,004 股，占公司有表决权股份总数的 44.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事金水良、孙静、李玉全因其他事务安
排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-046

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员鲁宽、李少敏列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟任荆海伟先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号（2022-043）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,820,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东荆书典先生为本议案关联股东，回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

荆海伟 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
5 日 时股东大会

四、备查文件目录
济南大陆机电股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

济南大陆机电股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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