公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-021

证券代码：430663 证券简称：大陆股份 主办券商：申万宏源承销保荐
济南大陆机电股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年5 月 16 日审议并通过：

聘任曾京蕊女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘文强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.2994%，不是失信联合惩戒对象。
聘任鲁宽先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 48,600 股，占公司股本的 0.0606%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李少敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 5,200 股，占公司股本的 0.0065%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘宗臣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

曾京蕊，女，1976 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任
中国移动通信有限公司业务主办，山东省商业集团有限公司人事部副部长、培训部部 长、企业管理部部长、办公室副主任，中国标准化研究院高质量与绿色发展创新研发 基地双碳研究中心主任等。

公告编号：2023-021

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

财务负责人鲁宽先生具有中级会计师职称，从事会计工作 16 年。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届符合公司经营实际，有利于公司健康稳定发展。
三、备查文件
《济南大陆机电股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日

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