公告日期：2023-06-02

济南大陆机电股份有限公司

章 程

二○二三年五月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会 ......19

第一节 董事 ......19

第二节 董事会 ...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会 ......27

第一节 监事 ......27

第二节 监事会 ...... 28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 31

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31

第九章 通知 ......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......33

第一节 合并、分立、增资和减资 ......33

第二节 解散和清算 ...... 34

第十一章 修改章程 ...... 36
第十二章 附则 ......36

济南大陆机电股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东为公司的发起人。公司在济南市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司名称：济南大陆机电股份有限公司。

英文名称：JinanDalu Mechanism& ElectronCO.,Ltd.

第四条 公司住所：济南高新区新泺大街 786 号。

第五条 公司注册资本为人民币捌仟零壹拾柒万叁仟壹佰柒拾柒元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，
应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁方式解决，将争议提交至济南市仲裁委员会进行仲裁。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事
会秘书、财务总监等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：做工程、干事业、交朋友、重长远。

广泛吸收各方资金，建立和完善公司制度，依靠科技进步，自主创新，开
发高技术、高质量等级的产品，提高经济效益和社会效益，诚信经营，回报股
东、回报社会。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：

一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管
理服务；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及
系统制造；智能仪器仪表制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服
务；仪器仪表销售；其他通用仪器制造；配电开关控制设备研发；工程和技术
研究和试验发展；软件销售；仪器仪表制造；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；电工仪器仪表销售；物联网设备销售；
互联网设备销售；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技……
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