公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-011

证券代码：430663 证券简称：大陆股份 主办券商：申万宏源承销保荐
济南大陆机电股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430663 大陆股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司将聘请山东众成清泰（济南）律师事务所的律师出席本次会议。
（七）会议地点
济南高新开发区新泺大街 786 号北楼 311 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上发布的
《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上发布的
《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上发布的
《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上发布的
《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

公告编号：2024-011

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上发布的
《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
（六）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上发布的
《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
（七）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上发布的
《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上发布的
《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为荆书典先生、荆海伟先生。
（九）审议《关于续聘 2024 年……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。