公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-019

证券代码：430663 证券简称：大陆股份 主办券商：申万宏源承销保荐
济南大陆机电股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司 311 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长荆书典先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事孙静因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

董事荆海伟因工作安排缺席，委托董事荆书典代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款暨固定资产抵押的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

议案内容详见公司于2024年6月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于申请银行贷款暨固定资产抵押的公告》（公告编号:2024-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《济南大陆机电股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

济南大陆机电股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日

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