公告日期：2022-11-28

公告编号：2022-052

证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联合永道软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长 张春

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立分公司的议案》
1.议案内容：

为了进一步拓宽区域市场，扩大市场份额，提升公司的综合竞争力，公司拟在南京设立北京联合永道软件股份有限公司南京分公司，从事软件和信息技术服务业务；拟在广州设立北京联合永道软件股份有限公司广东分公司，从事软件和

公告编号：2022-052

信息技术服务业务；拟在杭州设立北京联合永道软件股份有限公司杭州分公司，从事软件和信息技术服务业务。（最终以当地工商登记机关的核准结果为准）2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日

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