公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-018

证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联合永道软件股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长 张春

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》
1.议案内容：

公司现有总股本 41,825,900 股，以此为基数，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 2 股，转增后公司总股本增至 50,191,080 股。

具体内容详见公司于2024年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-018

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司资本公积转增股本后会涉及股本总额的变动，现对公司章程中相应条款进行修改。

具体内容详见公司于2024年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上
述议案。

具体内容详见公司于2024年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-018

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

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