公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-036

证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联合永道软件股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议于
2024 年 10 月 18 日审议并通过：

提名张建先生为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会通过当日起至本届董事会任职届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事伍守林先生因个人原因离任后，公司董事职务空缺，本次董事会提名张建先生为新任董事。
（三）新任董监高人员履历

张建，男，1977 年 9 月出生，中国国籍。2007 年 12 月至 2020 年 9 月就职于北京
盈达建业汽车贸易有限公司，2022 年 3 月至今，就职于北京联合永道软件股份有限公司，现任北方事业部副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无后续安排及代行职责情况。

公告编号：2024-036

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。有利于公司长远战略规划及完善公司治理。
三、备查文件

《北京联合永道软件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京联合永道软件股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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