公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-067

证券代码：430665 证券简称：高衡力 主办券商：万联证券
广州市高衡力科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶海平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,857,526 股，占公司有表决权股份总数的 71.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-067

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去高嘉健、叶晖董事职务》的议案
1.议案内容：

因公司发展战略需要，免去高嘉健、叶晖董事职务。议案内容详见 2023 年11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事任免公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,509,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

高嘉健、苏惠坤为关联股东，需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案（二）：《关于提名黄月莹、黄宗创为公司董事》的议案

议案内容：根据相关规定，公司董事会提名黄月莹、黄宗创为第五届董事会董事候选人；任期至第五届董事会届满之日，自 2023 年第三次临时股东审议通过之日起生效。上述任免人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象，未受过证监会和其他有关部门的处罚和惩戒。详见 2023 年 11月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事任免公告》（公告编号：2023-063）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

公告编号：2023-067

（二） 《关于提名黄月莹 38,857,526 100% 是

为公司董事》

（二） 《关于提名黄宗创 38,857,526 100% 是

为公司董事》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄月 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过
莹 月 22 日 时股东大会

黄宗 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过
创 月 22 日 时股东大……
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