公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-028

证券代码：430667 证券简称：三多堂 主办券商：申万宏源承销保荐
北京三多堂传媒股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：高晓蒙

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

可 详 见 2022 年 12 月 23 日在全国中 小企业股份转让系 统官网
（ www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》

公告编号：2022-028

（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构借款》议案
1.议案内容：

为解决公司在生产经营中的资金问题，2023 年度公司拟向金融机构借款，融资总金额不超过 5000 万元，借款利率按同期银行借款利率及上浮利率执行，公司拟将位于北京市海淀区北三环西路自有房产作为抵押申请借款；同时，公司控股股东高晓蒙先生为借款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，但无需按照关联交易进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，公司董事会拟提请于 2023
年 1 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议中尚需
由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京三多堂传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2022-028

北京三多堂传媒股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日

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