公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-004

证券代码：430667 证券简称：三多堂 主办券商：申万宏源承销保荐
北京三多堂传媒股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：高晓蒙

6.会议列席人员：李宁、金灵、高雪崧

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》提请

公告编号：2023-004

各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年总经理基本完成了主要工作目标，现将拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2022 年年度报告及其摘要所包含的信息真实、全面、公允地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并做出 2022 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-004

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2023 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
19,887,239.19 元，母公司未分配利润为 17,403,371.06 元，拟以公司现有股本
21,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共
计分配利润 10,500,000.00 元。上述权益分配所涉个税依据有关法律、法规以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得……
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