公告日期：2024-05-07

证券代码：430667 证券简称：三多堂 主办券商：申万宏源承销保荐
北京三多堂传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建外 SOHO 西区 15 号楼 2002 公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高晓蒙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数19,944,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度董事会基本完成了本年度工作目标，董事长根据公司经营和管理主要工作而拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》向股东大会做出汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,944,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年监事会基本完成了本年度工作目标，监事会主席根据公司经营和管理主要工作而拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》向股东大会做出汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,944,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的
信息真实、全面、公允地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项。
详 见 公司 于 2024 年 4 月 12 日在 全国 中 小企 业股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）《北京三多堂传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）以及《北京三多堂传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,944,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并做出 2023 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,944,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2024 年度财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,944,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反……
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