公告日期：2022-04-29

证券代码：430669 证券简称：现代环境 主办券商：东方投行
上海现代环境工程技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公 据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”和《中华人民共和国证券法》（下 司法》”和《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和其他有关规定，制 称“《证券法》”）和《非上市公众公司
定本章程。 监督管理办法》 （下称“《监督办法》”、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》(下称“《治理规则》”)的
有关规定，制定本章程。

第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的股票，以人民币
标明面值，公司股份总数为 1000 万股， 标明面值，公司股份总数为 1000 万股，
公司的股本结构为：普通股 1000 万股， 公司的股本结构为：普通股 1000 万股，
均由发起人持有。 全部由发起人认购。

第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机

构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）审议公司在一年内购买、出售重 （一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 大资产超过公司最近一期经审计总资
产 5% 的事项； 产大于 10%的事项。

（二）审议公司除获赠现金资产和提供 （二）审议公司与关联方发生的成交金担保外，与关联人 1,000 万元以上，且 额（提供担保除外）占公司最近一期经占公司最近一期经审计净资产绝对值 审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的
0.5%以上的关联交易； 交易，或者占公司最近一期经审计总资
产 30%以上的交易。

第四十三条 公司下列提供担保行为， 第四十三条 公司下列提供担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）按照担保金额连续 12 个月累计外担保总额，达到或超过公司最近一期 计算原则，超过公司最近一期经审计总经审计净资产的 5%以后提供的任何担 资产 30％的担保；

保； （二）本公司及公司控股子公司的对外
（二）连续十二个月内担保总额达到或 担保总额，超过公司最近一期经审计净超过公司最近一期经审计总资产的 3% 资产 50％以后提供的任何担保；

以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过大于 70%的担
（三）连续十二月内担保金额超过公司 保对象提供的担保；
最近一期经审计净资产的 10%且绝对金 （四）单笔担保额超过最近一期经审计
额超过 3,000 万元人民币； 净资产大于 10%的担保；

（四）为资产负债率超过 50%的担保对 （五）对股东、实际控制人及其关联方
象提供的担保； 提供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计 （六）公司章程规定的其他担保情形。
净资产 5%的担保； 公司为全资子公司提供担保，或者为控
（六）对股东、实际控制人及其关联方 股子公司提供担保且控股子公司其他
提供的担保。 股东按所享有的权益提供同等比例担
（七）公司章程规定的其他担保情形。 保，不损害公司利益的，可以豁免适用。股东大会在审议为股东、实际控制……
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