公告日期：2022-05-27

证券代码：430669 证券简称：现代环境 主办券商：东方投行
上海现代环境工程技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕朝胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,635,930 股，占公司有表决权股份总数的 96.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事李国基、李进兴、杨君贤因事缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人方莉列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会总结 2021 年宏观经济形势及对公司经营的影响、2021 年度执行
股东大会决议情况、“三会”运行情况、信息披露工作等。
2.议案表决结果：

同意股数 9,635,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2021 年资产负债情况、经营成果、财务收支情况。
2.议案表决结果：

同意股数 9,635,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年经营目标及相关财务指标进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 9,635,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,635,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2021 年度审计报告》
1.议案内容：

对众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2021 年度审计报告进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 9,635,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项
说明》

1.议案内容：

对众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方奖金占用情况专项说明》进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 9,635,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《……
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