公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-016

证券代码：430669 证券简称：现代环境 主办券商：东方证券
上海现代环境工程技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场举手表决的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

公告编号：2022-016

①半年度报告及摘要编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司规定和公司章程；
②半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022 年半年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；
③ 提出本意见前，未发现参与 2022 年半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-5,170,242.64 元，公司
实收股本总额为 10,000,000 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海现代环境工程技术股份有限公司第三届监事会第三次会议会议决议》

公告编号：2022-016

上海现代环境工程技术股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 31 日

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