公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-015

证券代码：430669 证券简称：现代环境 主办券商：东方证券
上海现代环境工程技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场举手表决的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吕朝胜

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-014）。

公告编号：2022-015

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-5,170,242.64 元，公司
实收股本总额为 10,000,000 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认对外借款的议案》
1.议案内容：

报告期内，子公司上海天辰现代环境技术有限公司为股东姜超所控制的公司上海彼列自动化科技有限公司提供借款 34 万人民币。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

公告编号：2022-015

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海现代环境工程技术股份有限公司章
程》的相关规定，特此提议于 2022 年 9 月 21 日在公司会议室召开 2022 年度第
一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海现代环境工程技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海现代环境工程技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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