公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-023

证券代码：430669 证券简称：现代环境 主办券商：东方证券
上海现代环境工程技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕朝胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数9,101,071 股，占公司有表决权股份总数的 91.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事李国基、杨君贤因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姜超因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-9,273,493.22 元，公司
实收股本总额为 10,000,000 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,101,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名吕朝胜先生、李国基先生、李进兴先生、杨君贤先生、苏童先生为公司第四届董事会董事候选人；任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,101,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2024-023

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举。监事会提名朱斌先生、刘辉先生为公司第四届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,101,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吕朝 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
胜 11 日 时股东大会

李国 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
基 11 日 时股东大会

李进 董事 任职 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。