公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-021

证券代码：430670 证券简称：东芯通信 主办券商：国元证券
合肥东芯通信股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 26 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席王雨薇女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 2022年度工作情况。

公告编号：2023-021

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算和 2023 年财
务预算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司净利润为77,594,726.98 元，未分配利润 -48,137,499.18 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议 2022 年度利润不予以分配, 也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（2023-022）及《2022 年年度

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报告摘要》（2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易案》
1.议案内容：

根据公司当前经营预测情况，2023 年暂无日常性关联交易。随着公司经营工作的开展，如遇关联交易事项，则按公司章程的相关规定执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

合肥东芯通信股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

公告编号：2023-021

合肥东芯通信股份有限公司
监事会
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