公告日期：2023-05-23

上海天衍禾律师事务所
关于合肥东芯通信股份有限公司

2022年年度股东大会

之

法律意见书

地址：中国上海市陕西北路1438号财富时代大厦2401电话：

（021）-52830657 传真：（021）-52895562

上海天衍禾律师事务所

关于合肥东芯通信股份有限公司

2022年年度股东大会之法律意见书

天律意2023第01175号

致：合肥东芯通信股份有限公司

上海天衍禾律师事务所接受贵公司委托，指派本所汪大联、姜利律师(下称本所律师)出席贵公司2022年年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《合肥东芯通信股份有限公司章程》及《合肥东芯通信股份有限公司股东大会议事规则》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会有关的文件和事实进行了认真核查和验证，现出具本《法律意见书》。

为出具本《法律意见书》，本所律师谨作如下声明：

1、本《法律意见书》系基于本所律师对事实的了解和对法律的理解而出具。

2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与本次股东大会有关的文件和事实进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、本所律师同意贵公司将本《法律意见书》与本次股东大会决议一并进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

4、本所律师同意贵公司在公告中引用本《法律意见书》的结论意见。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经核查：

1、公司于2023年4月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》并于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上公告刊登了《合肥东芯通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》，就本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他有关事项向公众进行了信息披露。

2、本次会议召开的情况与公告的情况一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定。

二、关于召集、出席本次股东大会的人员资格

经核查：

1、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘光军先生主持；

2、出席本次股东大会现场会议的股东（含股东委托代理人，下同）共【8】人，代表有表决权的股份【118,734,059】股，占公司总股本的【88.40】%。岀席会议的所有股东均为本次股东大会股权登记日2023年5月15日下午收市时（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）在中国结算登记在册的公司股东，股东及委托代理人的身份证明文件符合要求；

3、出席本次股东大会的董事、监事及其他高管人员均为公司现任人员。本所律师认为召集、出席本次股东大会的人员资格均合法有效

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议了会议通知中所列明的《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022年年度报告全文及其摘要》、《关于<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>

上述议案系经公司第五届董事会第二次会议和公司第五届监事会第二次会议审议通过并提交本次年度股东大会审议的议案。

2023年5月9日，合计持有 6.6410%股份的股东杜爱龙、杜爱仓向公司提交《关于
修改<公司章程>的议案》的临时提案，提请本次股东大会审议；同日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统发布了《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》。
经本所律师见证，出席本次股东大会的股东以记名投票方式对上述议案进行了表决，股东代表和公司监事对投票过程进行了监督，表决结果当场进行了公布。

根据表决情况，上述临时提案未通过，除临时提案外的上述议案获得通过

本次股东大会会议记录由出席会议的董事签名，出席会议的股东及委托代理人对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。