公告日期：2023-06-13

证券代码：430670 证券简称：东芯通信 主办券商：国元证券

合肥东芯通信股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司回购

股份方案的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本次回购方案尚需

提交股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，增强投资者信心，维护投资 者的利益，促进公司更好的发展，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工 的积极性；同时，出于优化股权结构，解决部分中小股东资金需求问题，进一步提升 公司运营效率，促进公司长期发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及持续经营 能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持 股计划、注销并减少公司注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为2.20元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交

易均价为4.87元，拟回购价格低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本回购方案确定的回购股份价格合理，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十五条的规定，不存在损害公司利益的情况。

定价原则及合理性：

1、公司股票二级市场交易情况

2014年3月28日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司目前的股票交易 方式为集合竞价方式。公司股票存在二级市场交易情况，但交易不活跃，公司股票最 近60个交易日中有交易的交易日共1个，成交量为1,500股，成交额为7,300元，成交 均价为4.87元/股。公司股票二级市场交易不活跃，未形成连续交易，股价不能代表 公司股票公允价值，因此二级市场交易价格参考意义较小，存在差异具有合理性。

2、公司经审计的每股净资产价格

根据公司已披露的2022年年度报告，截至2022年12月31日，归属于挂牌公司股东 的每股净资产为2.07元，在综合考虑股东利益、公司流动资金等情况，本次回购价格 参考了公司每股净资产，回购价格为固定价格，且不低于公司最近一期经审计的每股 净资产价格，不会损害公司股东的利益，具有合理性。

3、公司前期发行价格

公司自挂牌以来进行六次股票发行，其中2014年第一次发行股票，发行价格为 4.00元/股，募集资金12,000,000元；2015年第二次发行股票，发行价格为4.00元/股， 募集资金16,000,000元；2015年第三次发行股票，发行价格为10.50元/股，募集资金 2,415,000元；2016年第四次发行股票，发行价格为2.40元/股，募集资金168,000,000 元；2016年第五次发行股票，发行价格为1.20元/股，募集资金886,000元，考虑到本 次回购与前五次发行股票时间间隔较长，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经 营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小。

公司2022年完成第六次股票发行，发行价格为2.00元/股，募集资金46,100,000 元，故公司前次股票发行价格具有参考意义。

4、同行业公司情况

截至2022年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产2.07元，公司属于信息 技术服务行业，选取同行业可比挂牌公司进行分析，具体如下：

证券代码 证券简称 每股市价（元） 每股净资产（元） 市净率

833711.NQ 卓易科技 3.20 2.02 1.58

834342.NQ 慧云股份 1.41 1.81 0.80

430062.NQ 中科国信 2.75 1.98 ……
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