公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-003

证券代码：430670 证券简称：东芯通信 主办券商：国元证券
合肥东芯通信股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘光军先生

6.会议列席人员：公司高管及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议合肥东芯通信股份有限公司与合肥米尧科技有限
公司关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-003

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2023 年度关联交易公告》（2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵虎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议合肥东芯通信股份有限公司全资子公司上海东徽
科芯电子技术有限公司与威析半导体科技（上海）有限公司关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2023 年度关联交易公告》（2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李亚军、刘光军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

合肥东芯通信股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

合肥东芯通信股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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